Центробанк запустил сервис доносов на собственников компаний

Можно анонимно сообщить о тех, кто реально контролирует работу финансовых организаций, хоть и не указан в числе владельцев. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ.

Нужно указать ИНН, ОГРН или наименование компании, а также данные контролирующих лиц. Затем изложить суть и прикрепить подтверждающие документы. Это могут быть соглашения, доверенности, материалы, подтверждающие родственные связи и неправомерное использование должностного положения.

Ответы на обращения Центробанк отсылать не будет. Полученные данные проверят и, если информация подтвердится, указанных людей включат в список лиц, контролирующих работу компании.